En octobre dernier, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest (GIABA) a publié un rapport sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en relation avec les industries extractives et minières dans la zone ouest africaine.
L’enquête détaille le mode opératoire dans le blanchiment d’argent issu du secteur aurifère. En effet, il y a été décrit comment le commerce de l’or et des équipements connexes sont destinés au blanchiment des fonds sales.
Le rapport en question qui porte sur les typologies de 28 affaires de blanchiment de capitaux voire de financement du terrorisme informe qu’une dizaine de tonnes d’or d’un montant de 150 milliards FCFA sont vendues au Togo. Et que des responsables gouvernementaux sont impliqués dans l’extraction et le commerce de l’or de façon illicite. ... suite de l'article sur Autre presse
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